
L’objectiu d’aquest webinar es conèixer els aspectes legals amb la prevenció de blanqueig de capital i infraccions monetàries
9:30 h Inici
- Concepte
- Marc legal
- Els subjectes obligats a la prevenció del blanqueig de capitals
- Obligacions
- Diligencia deguda per a la identificació de clients
- Mesures normals de diligencia deguda
- Mesures simplificades de diligencia deguda
- Mesures reforçades de diligencia deguda
- Els paradisos fiscals
- Catàlegs de sectors amb més operacions de risc.
11:00 h Fi sessió
Ponents:
Sra. Berta Portet, Advocada
Sr. Luís Navamuel, Director comercial Grup Qualia