Blanqueig de capital i financiació al terrorisme

L’objectiu d’aquest webinar es conèixer els aspectes legals amb la prevenció de blanqueig de capital i infraccions monetàries

9:30 h Inici

  1. Concepte
  2. Marc legal
  3. Els subjectes obligats a la prevenció del blanqueig de capitals
  4. Obligacions
  5. Diligencia deguda per a la identificació de clients
  6. Mesures normals de diligencia deguda
  7. Mesures simplificades de diligencia deguda
  8. Mesures reforçades de diligencia deguda
  9. Els paradisos fiscals
  10. Catàlegs de sectors amb més operacions de risc.                            

11:00 h Fi sessió

Ponents:  

Sra. Berta Portet, Advocada

Sr. Luís Navamuel, Director comercial Grup Qualia

 

Dies
Hores
Minuts
Segons

Detalls

Inici:
11 de novembre de 2022
09:30

Fi:
11 de novembre de 2022
11:00

Duració:
1,5 hores