Blanqueig de capital i financiació al terrorisme
L’objectiu d’aquest webinar es conèixer els aspectes legals amb la prevenció de blanqueig de capital i infraccions monetàries 9:30 h Inici Concepte Marc legal Els subjectes obligats a la prevenció del blanqueig de capitals Obligacions Diligencia deguda per a la identificació de clients Mesures normals de diligencia deguda Mesures simplificades de diligencia deguda Mesures reforçades … Llegiu més